Handelsbaseret hvidvask

Ved at sælge en vare eller tjenesteydelser til enten en kunstig lav eller kunstig høj pris kan økonomisk kriminelle flytte store millionbeløb på tværs af grænser uden at det bliver registreret som en pengeoverførsel fra A til B. I fagsproget kaldes det handelsbaseret hvidvask.

Det er svært at kontrollere for handelsbaseret hvidvask, da prisen for en vare altid er til forhandling, ligesom værdien vil afhænge af kvaliteten.

Ifølge et skøn fra verdenshandelsorganisationen WTO nåede værdien af den grænseoverskridende varehandel op på svimlende 171.000 milliarder kroner i 2022. Det giver gode muligheder for at skjule lyssky transaktioner.

I den nye udgave kan du læse om den tidligere advokat Lars Philip Comerford, der i maj 2026 blev idømt seks år og seks måneders fængsel for hvidvask og forsøg på handelsbaseret hvidvask for et svimlende beløb på 1,6 milliarder kroner blandt andet via selskabet Nord Chemitek med adresse i en kælder på Frederiksberg, hvis eneste funktion var på papiret at videresælge malervarer til en kunstig høj pris i et lukket kredsløb med selskaber i Schweiz og Hong Kong.