Momssvindel med digitale varer

Danmark fik i årene op til Finanskrisen sit eget CO₂-kvoteregister, hvor handelsvolumen med kvoterne bogstaveligt talt eksploderede i 2008 og 2009. Desværre var en stor del af handlen baseret på en planlagt plyndring af europæiske statskasser igennem en gigantisk momskarrusel, hvor momsen på kvoterne blev refunderet men aldrig betalt, når kvoterne på papiret krydsede europæiske grænser.

Blandt deltagerne i handlen var en række danskere, herunder flere dansk-pakistanere, som et årti senere igen ville dukke op i forbindelse med en række fakturafabrikker.

Svindlen var nem at gennemføre, da der blot var tale om elektroniske beviser og dermed reelt set blot en aftalt pengestrøm fra A til B.

Den danske statskasse undgik store tab, men andre lande som eksempelvis Tyskland, Frankrig og Italien blev ramt hårdt. Sammenlagt blev europæiske statskasser frasvindlet 37,5 milliarder kroner i løbet af 18 måneder, lød den efterfølgende konklusion fra et europæisk politisamarbejde. Og det danske CO₂-kvoteregister var en af stationerne i det store svindel-setup.

Igen var der tale om ren digital plyndring, da flere danskere nogle år senere var involveret i handel med el- og gaskontrakter, hvor der blev fisket 450 millioner kroner ud af den polske og tjekkiske statskasse.

Du kan læse indgående om begge sagskomplekser i bogen.